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中国から海外への送金規制に関する最新の動向

中国の経済発展によって,日本企業と中国企業の経済取引は増えています。中国の国内は日本の技術が必要なので,日本の企業を買収或いは日本の企業と開発委託契約書や商品購入契約書等を締結します。その時,中国から日本に海外送金をしなければなりません。中国から日本に送金する時は,中国の金融機関は取引の真実性(契約書の審査等)について審査します。

 

中国は,資金洗浄の防止及びテロの防止のために,2017年7月1日から「金融機関高額取引と疑わしい取引報告管理方法」を施行しました。簡単に言うと,マネーロンダリングを防止するために施行しました。

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本管理方法は中国の国内及び海外に高額取引(疑わしい取引も含む)を行う場合,金融機関は中国資金洗浄の防止検査分析を中心に報告し,中国人民銀行(中国国務院構成部門)の監督・検査をもらわなければなりません。

 

高額取引(金融機関高額取引と疑わしい取引報告管理方法の第5条)とは,個人以外のお客銀行口座とほかの銀行口座当日の単一振込或いは総振込が、200万人民元以上(200万を含むこと)、外貨が20万米ドル(20万を含むこと)の場合です。

 

それで,中国の会社は海外に人民元200万元以上・20万ドル以上を取引する時は,金融機関はこの取引を報告し,報告する前に,本取引の真実性について審査します。真実性の審査は契約書の審査も含めていますが,今後から中国の企業と日本の企業は契約書(日本語及び中国語)の作成を専門家にチェックした上作成する方がいいと思います。

 

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中 国 向 海 外 汇 款 规 则 最 新 动 向

随着中国的经济发展日本企业与中国企业的合作也逐渐增多。因中国国内需要日本的技术,所以中国企业会收购日本企业或与日本企业签订开发委托合同书、商品购入合同书等。此时、中国向日本汇款是必要的。中国向日本汇款时,中国金融机关会审查交易(审查合同书等)的真实性。

 

  中国为了防止洗钱和恐怖主义,2017年7月1日实施了「金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法」。简单的来说为了反洗钱而实施了此规定。

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 本管理办法是中国国内向海外大额汇款(包含可疑汇款)时,金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告,接受中国人民银行(中国国务院组成部门)的监督、检查。

 

 大额交易(金融机构大额交易和可以交易报告管理办法第5条)是指非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万)、外币等值20万美元以上(含20万)的款项划转。

 

 所以、中国公司向海外汇款200万人民币以上或20万美元以上时,金融机构报告此次交易,报告之前会对本次交易的真实性进行审查。真实性审查包含合同书的审查,今后中国企业与日本企业制作合同时 (日本语及中国语)请专业的律师制作比较好。

 

 

  中国为了防止洗钱和恐怖主义,2017年7月1日实施了「金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法」。简单的来说为了反洗钱而实施了此规定。

 

 

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